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每日速读!华夏龙腾(835003):第三届董事会第五次会议决议
发布时间：2023-03-13 19:02:21 来源：中财网

证券代码：835003 证券简称：华夏龙腾 主办券商：国融证券

华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司


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第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月1日以书面方式发出 5.会议主持人：孙雨

6.会议列席人员：公司部分高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关法 律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 3人。

董事柯炳仲、余辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事吴怀玺因个人缺席，委托董事孙雨代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司 2023 年 3月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限 公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司第三届董事会第五次会 议决议》。

华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司

董事会

2023年 3月 13日

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